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Protección al usuario

Para los fines establecidos en el instructivo de conozca su cliente de conformidad a la Ley No. 7203 sobre Lavados de Activos y sus decretos de aplicación, es indefectible considerar la debida identificación del cliente persona física o jurídica que realiza directamente la transacción, así como la persona a favor de quien la realiza y el origen de los recursos del cliente. Los formularios de “conozca su cliente” forman para del registro, control y mantenimiento de la información y documentación de respaldo de las operaciones financieras.